BEST - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-25

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, iż działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 22 maja 2017 r., godz. 10.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Treść dokumentów sporządzonych przez Radę Nadzorczą Emitenta, do których odnoszą się pkt 7 i 8 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załączniki nr 4 i 5 do niniejszego raportu. Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 9-10 i 12-14 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego raportu. Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 11 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego raportu. Ponadto, na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny” dostępne są sprawozdania z działalności w 2016 Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Emitenta

Projekty uchwał ZWZ BEST S A.pdf Projekty uchwał ZWZ Emitenta

Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji

Sprawozdanie RN z wyników oceny 2016.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny przedłożonych dokumentów

Sprawozdanie RN z działalności i oceny RN 2016.pdf Dokumenty RN sporządzone zgodnie z DPSN 2016

Wniosek Zarządu o podjęcie uchwał.pdf Wniosek Zarządu dotyczący podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, uzasadnienie uchwał

Wniosek Zarządu - podział zysku i pokrycie straty.pdf Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Emitenta za ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok oraz sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA

(pełna nazwa emitenta)

BEST Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-537 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łużycka 8A

(ulica) (numer)

(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26

(telefon) (fax)

[email protected] best.com.pl

(e-mail) (www)

585-00-11-412 190400344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-25 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu

2017-04-25 Barbara Rudziks Członek Zarządu