| Zarząd Simple S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 maja 2017 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (Akcjonariusz) o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r. (ZWZ) zgodnie, z którym na podstawie art. 401 § KSH Akcjonariusz ten wniósł o umieszczenie w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego ustalenia wysokości wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Poniżej zamieszczono projekt uchwały złożony wraz z ww. wnioskiem. „UCHWAŁA nr: …../……/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. 1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki SIMPLE S.A. ustala się w wysokości... netto. 2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Emitent jednocześnie informuje, że postanowił uwzględnić żądanie Akcjonariusza dotyczące rozszerzenia planowanego porządku obrad i tym samym wprowadza zmiany w porządku obrad ZWZ polegające na: - nadaniu dotychczasowemu pkt 14) planowanego porządku obrad numeru 15; - nadaniu dotychczasowemu pkt 15) planowanego porządku obrad numeru 16; - dodaniu pkt 14 o następującej treści –„Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.” W związku z powyższym, Zarząd Spółki poniżej przekazuje zmieniony, planowany porządek obrad ZWZ: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE. 8.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE. 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 13.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 14. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. 15.Wolne wnioski. 16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
