| Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Mirosława Janisiewicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Mirosław Janisiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta UCHWAŁA numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 16 grudnia 2016 roku porządek obrad w brzmieniu następującym: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje: §1 W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: § 1 Zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki od 16 grudnia 2016 roku w ten sposób, że ustalić wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął on udział. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Tomasza Brudnickiego (PESEL: 78051201312) do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. | |
