| Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent"), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 1 § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 309 460 806 ważnych głosów stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 309 460 806 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA NR 2 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 23 grudnia 2015 r.: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7) Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 309 460 806 ważnych głosów stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 309 460 806 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA NR 3 § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 16 ust. 1 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie: "W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) członków." § 2 Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. § 3 Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 309 460 806 ważnych głosów stanowiących 69,14% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 309 460 806 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA NR 4 § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Korczyńskiego powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 309 460 806 ważnych głosów stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 229 358 795 głosami "za", przy 80 000 000 głosów "wstrzymujących się" oraz przy 102 011 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA NR 5 § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Gransort powierzając jej funkcję członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 309 460 806 ważnych głosów stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 229 358 795 głosami "za", przy 80 000 000 głosów "wstrzymujących się" oraz przy 102 011 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | |
