KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2018
Data sporządzenia:2018-06-27
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) [Rozporządzenie], Marvipol Development S.A. [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku [ZWZ] oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania. Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 – 9, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 8-11 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 marca 2018 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.marvipol.pl/relacje/raporty/raporty-okresowe/. Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 13 przyjętego porządku obrad, które zostało opublikowane przez Emitenta przed terminem ZWZ za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://www.marvipol.pl/relacje/walne-zgromadzenia/zgromadzenia-akcjonariuszy/. Jednocześnie Emitent informuje o dokonanej przez ZWZ zmianie Statutu polegającej na tym, że §6 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „Osobiste uprawnienia spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie opisane w Statucie: (1) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu, (2) do powierzania funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, (3) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady Nadzorczej lub (4) do powierzania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie trwają tak długo jak spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki.” otrzymał nowe, następujące brzmienie: „Osobiste uprawnienia spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie opisane w Statucie: (1) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu, (2) do powierzania funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, (3) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady Nadzorczej lub (4) do powierzania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie trwają tak długo jak spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 33,34% kapitału zakładowego Spółki.” Zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Załączniki
PlikOpis
20180627_RBMD_222018_-_załącznik1.pdfTreść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2018 roku, w tym tekst jednolity Statutu Spółki
RN-MD_Sprawozdanie_20180529.pdfTreść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za 2017 rok, będącego przedmiotem głosowania
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-27Robert PydzikPełnomocnik
20180627_RBMD_222018_-_załącznik1.pdf

RN-MD_Sprawozdanie_20180529.pdf