| Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Rubid 1 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie reprezentującego 10,67% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r. uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Do wniosku został załączony projekt uchwały w powyższej sprawie. W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [..] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść uchwały przedstawiona przez akcjonariusza: UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. działając na podstawie art. 385. § 1. kodeksu spółek handlowych oraz § 13. ust. 1 lit. f. Statutu Spółki postanawia powołać Panią Monikę Nowakowską (PESEL: ______) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | |
