MIRACULUM S.A. - Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 132 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-22

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Rubid 1 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie reprezentującego 10,67% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r. uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Do wniosku został załączony projekt uchwały w powyższej sprawie. W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [..] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść uchwały przedstawiona przez akcjonariusza: UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. działając na podstawie art. 385. § 1. kodeksu spółek handlowych oraz § 13. ust. 1 lit. f. Statutu Spółki postanawia powołać Panią Monikę Nowakowską (PESEL: ______) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-22 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

2016-12-22 Tomasz Tuora Członek Zarządu