| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-12-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie umowy warunkowej dotyczącej zakupu 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 grudnia 2016 roku Spółka podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową sprzedaży 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska S.A. („Umowa”). Na podstawie Umowy Spółka nabędzie 100% akcji w kapitale zakładowym ENGIE Energia Polska S.A., a pośrednio również 100% udziałów w ENGIE Bioenergia sp. z o.o. ENGIE Energia Polska S.A. jest właścicielem Elektrowni Połaniec. Wartość przedsiębiorstwa ENGIE Energia Polska S.A. (tj. wyliczana z pominięciem zadłużenia oraz gotówki w spółce) została uzgodniona na 1.073.140.672 PLN. Ostateczna cena za 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. zostanie wyliczona w oparciu o ustaloną wartość przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego na dzień 31 grudnia 2016 roku. Zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnienia następujących istotnych warunków zawieszających: •uzyskanie zgody Ministra Energii, zgodnie z Ustawą o kontroli niektórych inwestycji, •uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację, •zrzeczenie się prawa pierwokupu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz •przeprowadzenie konwersji długu ENGIE Energia Polska S.A. wobec podmiotów z grupy ENGIE na kapitał w ENGIE Energia Polska S.A. Umowa przestanie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od jej podpisania jeśli w tym terminie nie dojdzie do nabycia 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. z powodu nie spełnienia warunków zawieszających. Jednocześnie Spółka informuje, iż na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE opóźniła ujawnienie następujących informacji poufnych: •niewiążącego uzgodnienia w dniu 8 grudnia 2016 roku pomiędzy Spółką, a ENGIE International Holdings B.V. wartości przedsiębiorstwa stanowiącego podstawę do wyliczenia ceny nabycia 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.; •podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o nabyciu przez Enea S.A. 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A. oraz wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 grudnia 2016 roku zgody na tę transakcję. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ENEA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENEA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 60-201 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Górecka | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48/061 884 5544 | +48/061 884 5955 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enea.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 777-00-20-640 | 630139960 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-23 | Mirosław Kowalik | Prezes Zarządu | Mirosław Kowalik | ||
| 2016-12-23 | Mikołaj Franzkowiak | Członek Zarządu | Mikołaj Franzkowiak | ||
