| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| I2 DEVELOPMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2017 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017. 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie - porządek obrad + opis procedur WZA 2018.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 1 - informacja o liczbie akcji głosów.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 2 - projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| formularz - pełnomocnictwo - osoby fizycznie.pdf | |||||||||||
| formularz - pełnomocnictwo - osoby prawne i inne podmioty.pdf | |||||||||||
| formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| I2 DEVELOPMENT S.A. | Developerska (dev) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-104 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Łaciarska | 4b | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 71 376 60 00 | +48 71 797 88 93 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.i2development.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8971785953 | 022010257 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-18 | Marcin Misztal | Prezes Zarządu | |||
ogłoszenie - porządek obrad + opis procedur WZA 2018.pdf
Załącznik nr 1 - informacja o liczbie akcji głosów.pdf
Załącznik nr 2 - projekty uchwał.pdf
formularz - pełnomocnictwo - osoby fizycznie.pdf
formularz - pełnomocnictwo - osoby prawne i inne podmioty.pdf
formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf
