IFIRMA S.A. - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-04

Skrócona nazwa emitenta

IFIRMA S.A.

Temat

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IFIRMA SA informuje, że w związku z otrzymaniem wniosku od akcjonariuszy: Marty Przewłockiej, Ewy Dąbrowskiej-Prus i Artura Ludwina, w trybie art. 401.1 Kodeksu spółek handlowych podaje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego na 24 kwietnia 2018 roku na godzinę 11:00 wraz z wniesionym przez akcjonariuszy projektem uchwały. Ww. wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez Spółkę zysków za lata 2011-2017”, który zostanie dodany jako pkt 17. Porządku obrad przed punktem 18. „Wolne głosy i wnioski”. Treść zaproponowanego przez akcjonariuszy projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 17. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez Spółkę zysków za lata 2011-2017 18. Wolne głosy i wnioski 19. Zamknięcie Zgromadzenia Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik Opis

RB_10_2018_uzupelnienie_WZA_na_wniosek_zal1.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IFIRMA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-234 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grabiszyńska 241B

(ulica) (numer)

071 341 06 96 071 321 00 16

(telefon) (fax)

[email protected] https://www.ifirma.pl/relacje-inwestorskie

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-04 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu

2018-04-04 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu