ALUMETAL S.A. - Informacja o procesie emisyjnym akcji serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-18

Skrócona nazwa emitenta

ALUMETAL S.A.

Temat

Informacja o procesie emisyjnym akcji serii E

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z informacjami otrzymanymi z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dotyczącymi rejestracji akcji serii E, o których Emitent informował raportami bieżącymi 19/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. oraz 21/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., informuje, iż akcje serii E wyemitowane zostały w ramach programu motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r. („Program Motywacyjny”), o którym Spółka informowała w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2014 r. („Prospekt”) oraz raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2014 opublikowanymi w dniu 12 marca 2015 r. oraz raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2015 opublikowanymi w dniu 14 marca 2016 r. Osoby objęte Programem Motywacyjnym otrzymały łącznie 150.770 akcji serii E wyemitowanych w zamian za 150.770 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B („Akcje Motywacyjne”). Spółka informuje, iż wszystkie Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbyła się w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Emitent informuje iż w związku z powyższym zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 1.537.898 zł (słownie: jeden milion, pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzielić się będzie na 15.378.980 akcji zwykłych na okaziciela w tym: - 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A; - 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B; - 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C; - 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D; - 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 15.228.210 na 15.378.980. Spółka informuje ponadto, iż zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego Spółka może wyemitować do 150.770 warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich posiadaczy do objęcia do 150.770 akcji serii F Spółki, w okresie od dnia zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na zasadach opisanych w Prospekcie oraz raportach: rocznych i skonsolidowanych rocznych Spółki za rok 2014 i 2015.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALUMETAL S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-650 Kęty

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kościuszki 111

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

549-20-40-001 357081298

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-18 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu

2016-07-18 Przemysław Grzybek Członek Zarządu