IZO-BLOK S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-29

Skrócona nazwa emitenta

IZO-BLOK S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie dalej: "Spółka", niniejszym zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2016 r., do Spółki wpłynęły Wnioski o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. zwołanego na dzień 19 wrzesień 2016 roku, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotowe żądanie dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Wykonując żądanie akcjonariuszy Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie punktu 16, w związku z czym porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki www.izo-blok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia. Treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy: Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 wrzesień 2016 r. w sprawie: zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IZO-BLOK Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 2 otrzymuje następujące brzmienie: „1.Spółka działa pod firmą IZOBLOK spółka akcyjna. 2.Spółka może używać w obrocie skrótu IZOBLOK S.A.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IZO-BLOK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-503 Chorzów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kluczborska 11

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

izo-blok.pl

(e-mail) (www)

626-24-91-048 276099042

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-29 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu