| Zarząd Spółki IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie dalej: "Spółka", niniejszym zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2016 r., do Spółki wpłynęły Wnioski o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A. zwołanego na dzień 19 wrzesień 2016 roku, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotowe żądanie dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Wykonując żądanie akcjonariuszy Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie punktu 16, w związku z czym porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015-2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015-2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki www.izo-blok.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia. Treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy: Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZO – BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 wrzesień 2016 r. w sprawie: zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IZO-BLOK Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 2 otrzymuje następujące brzmienie: „1.Spółka działa pod firmą IZOBLOK spółka akcyjna. 2.Spółka może używać w obrocie skrótu IZOBLOK S.A.” | |
