MEDICALGORITHMICS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-18

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.

Temat

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 października 2017 r. w związku z wprowadzeniem zmian na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 października 2017 r. („Walne Zgromadzenie”) po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu; 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.; 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść wszystkich projektów uchwał Walnego Zgromadzenia aktualnych na dzień publikacji niniejszego raportu stanowi załącznik do raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

RB_2017_28_Załącznik_1_MEDICALGORITHMICS_NWZ_2017-10-06-PROJEKTY_UCHWAŁ_PO_ZMIANACH.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 81

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.medicalgorithmics.com

(e-mail) (www)

5213361457 140186973

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-18 Marek Dziubiński Prezes Zarządu Marek Dziubiński