KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2019
Data sporządzenia:2019-06-07
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zmiana na wniosek Akcjonariusza Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka] informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego tj. MM Asset Management Sp. z o.o. [Akcjonariusz], wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. [ZWZ] o punkt dotyczący zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej. Akcjonariusz wskazał, że rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest powzięciem przez Akcjonariusza informacji o zamiarze złożenia rezygnacji przez jednego z członków Rady Nadzorczej i w konsekwencji koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Wobec powyższego Zarząd Spółki przekazuje poniżej rozszerzony porządek obrad ZWZ poprzez dodanie po punkcie 15 kolejnego punktu dot. podjęcia uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
PlikOpis
Zał_RB_024_2019.pdfProjekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 255 58 42(0 32) 255 42 94
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-06-07Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka
Zał_RB_024_2019.pdf

Pobierz