| Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("NWZA", "WZA", ), które odbyło się 20 listopada 2017 r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego. ****** Uchwała nr 1 z dnia 20 listopada 2017 r. (punkt 2a porządku obrad) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie przyjęcia rezygnacji członka zarządu §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym przyjmuje rezygnację Pana Tomasza Łapińskiego ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2017 do dnia obrad WZA włącznie. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne glosy, w kapitale zakładowym: 87,80% Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187 w tym liczba głosów: za: 143 999 187 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 ****** Uchwała nr 2 z dnia 20 listopada 2017 r. (punkt 2b porządku obrad) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania nowego członka zarządu §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym powołuje Pana Nir Netzer na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego, ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA, na okres czterech lat upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku kadencji. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne glosy, w kapitale zakładowym: 87,80% Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187 w tym liczba głosów: za: 143 999 187 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 ****** Uchwała nr 3 z dnia 20 listopada 2017 r. (punkt 3a porządku obrad) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym przyjmuje rezygnację Pani Mikhal Shapira ze stanowiska stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 13 września 2017 roku i udziela jej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2017 do dnia 13 września 2017 roku (włącznie). §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne glosy, w kapitale zakładowym: 87,80% Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187 w tym liczba głosów: za: 143 999 187 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 ****** Uchwała nr 4 z dnia 20 listopada 2017 r. (punkt 3b porządku obrad) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym powołuje Pana Shmuel Rofe na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad zgromadzenia, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku kadencji. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały : Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne glosy, w kapitale zakładowym: 87,80% Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187 w tym liczba głosów: za: 143 999 187 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 ****** Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). | |
