SELVITA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-02

Skrócona nazwa emitenta

SELVITA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 29 sierpnia 2017 r., o godzinie 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. 8) Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://selvita.com/pl/centrum-inwestora/walne-zgromadzenia/

Załączniki

Plik Opis

Selvita_NZW_20170802_Ogłoszenie.pdf Pełna treść ogłoszenia NWZ Selvita S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 r.

Selvita_NWZ_20170802_Projekt Uchwał.pdf Projekty uchwał na NWZ Selvita S.A. zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 r.

Selvita_NZW_20170802_Opinia Zarządu.pdf Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii H

Projekt_zmienionego_regulaminu_RN.pdf Projekt zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej

Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pelnomocnictw.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SELVITA S.A. Przemysł farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.selvita.pl

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-02 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu

2017-08-02 Bogusław Sieczkowski Wiceprezes Zarządu