KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2019
Data sporządzenia:2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
THE DUST S.A.
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadzone na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („The Dust”, „Emitent”, „Spółka”) informuje, że spółka dominująca wobec Emitenta, tj. Me & My Friends S.A. („MAMF”), w trybie art. 401 §1 KSH, wystosowała do Emitenta żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Dust zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. następujących punktów: - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla pracowników (oraz współpracowników) Spółki, - podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 w całości, a także zmiany statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, - podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D1 oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane od MAMF projekty uchwał, o których mowa powyżej. W konsekwencji powyższego nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. obejmuje: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki THE DUST S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego THE DUST S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; 6) Przedstawienie sprawozdania z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki THE DUST S.A. w roku obrotowym 2018, oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018; 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018; 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Wolffowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018; 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018; 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Młyńczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Brażewiczowi-Dosiółko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018; 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla pracowników (oraz współpracowników) Spółki; 18) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 w całości, a także zmiany statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego; 19) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości; 20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect; 21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D1 oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect; 22) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
Uchwała_Warranty.pdfUchwały_ZWZ
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
THE DUST S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-445Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podwale7/5
(ulica)(numer)
503740261
(telefon)(fax)
[email protected]www.thedust.pl
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Jakub Wolff Prezes Zarządu
2019-06-10Krzysztof WagnerI Wiceprezes Zarządu
Uchwała_Warranty.pdf

Pobierz