| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 7 | / | 2016 | | | |
| 2016-02-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| RAFAMET | |
| | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2016 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 29.01.2016 r. od Akcjonariuszy Spółki – "KW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Promack S.K.A. wraz z podmiotem dominującym SEZAM IX Funduszem Inwestycyjnym Aktywów Niepublicznych (posiadających łącznie ponad 20% kapitału zakładowego) wniosku o umieszczenie punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, porządek obrad NWZ RAFAMET S.A., zwołanego na 23 lutego 2016 r., jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada dokumenty uwzględniające dokonaną zmianę porządku obrad, tj.: 1) projekty uchwał NWZ RAFAMET S.A., 2) uzasadnienia do projektów uchwał. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Projekty uchwał na WZA 23.02.2016.pdf | | |
| 2. Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał.pdf | | |
