MABION S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-19

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. („Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje na dzień 16 lutego 2017 roku na godzinę 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielna 37, w Warszawie (Sala Biblioteka). Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Roberta Aleksandrowicza ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Roberta Aleksandrowicza do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Grzegorza Stefańskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stefańskiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tadeusza Pietruchy ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tadeusza Pietruchy do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bogdana Manowskiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Jacka Nowaka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jacka Nowaka do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tomasza Jasnego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Jasnego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Małgorzaty Badowskiej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Małgorzaty Badowskiej do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Macieja Wieczorka do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Davida Johna Jamesa do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 30. Wolne wnioski. 31. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał, opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia przyczyny pozbawienia w całości prawa poboru do akcji akcjonariuszy Spółki w przypadku podwyższania przez Zarządu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. stanowiący załącznik do projektu uchwały której podjęcie jest planowane w ramach pkt 28 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie.pdf Ogłoszenie

projekty uchwał.pdf Projekty Uchwał

opinia zarządu.pdf Opinia Zarządu

Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MABION S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

95-050 Konstantynów Łódzki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Langiewicza 60

(ulica) (numer)

[phone] wew. 112 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mabion.eu

(e-mail) (www)

7752561383 100343056

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-19 Artur Chabowski Prezes Zarządu Artur Chabowski