BEST - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-30

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, iż działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r., godz. 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Treść dokumentów sporządzonych przez Radę Nadzorczą Emitenta, do których odnoszą się pkt 7 i 8 proponowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załączniki nr 4 i 5 do niniejszego raportu. Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 9-10 i 12-17 proponowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego raportu. Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 11 proponowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

001_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Emitenta

002_Projekty uchwał ZWZ BEST S A.pdf Projekty uchwał ZWZ Emitenta

003_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji

004_Sprawozdanie RN z wyników oceny 2017.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny przedłożonych dokumentów

005_Sprawozdanie RN z działalności i oceny RN 2017.pdf Dokumenty RN sporządzone zgodnie z DPSN 2016

006_Wniosek Zarządu o podjęcie uchwał.pdf Wniosek Zarządu dotyczący podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, uzasadnienie uchwał

007_Wniosek Zarządu - podział zysku.pdf Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Emitenta osiągniętego w roku obrotowym 2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA

(pełna nazwa emitenta)

BEST Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-537 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łużycka 8A

(ulica) (numer)

(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26

(telefon) (fax)

[email protected] best.com.pl

(e-mail) (www)

585-00-11-412 190400344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-30 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu

2018-05-30 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu