MIRBUD S.A. - Wyrażenia zgody Zarządowi Spółki przez Radę Nadzorczą na zawiązanie spółki kapitałowej działającej na terytorium i według prawa Ukrainy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2014

Data sporządzenia: 2017-11-30

Skrócona nazwa emitenta

MIRBUD S.A.

Temat

Wyrażenia zgody Zarządowi Spółki przez Radę Nadzorczą na zawiązanie spółki kapitałowej działającej na terytorium i według prawa Ukrainy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 30 listopada 2017r. otrzymał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta dotyczącą zawiązania spółki kapitałowej działającej na terytorium i według prawa Ukrainy. Uchwałą Nr XVI/2017 Rada Nadzorcza Emitenta: wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd MIRBUD S.A. wszelkich czynności zmierzających do: - zawiązania jednoosobowej spółki kapitałowej pod nazwą: МІРБУД Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: TOB «МІРБУД») z siedzibą w Kijowie, według przepisów prawa Ukrainy, której podstawowym przedmiotem działalności będą roboty inżynieryjno-drogowe oraz budownictwo kubaturowe - objęcia przez MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wszystkich udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w zawiązywanej Spółce, - wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych udziałów w walucie Ukrainy (UAH) o równowartości w złotych polskich co najwyżej 50.000,00 PLN - określenia pozostałych postanowień umowy według wymogów prawa Ukrainy. - podjęcia wszelkich niezbędnych czynności formalno-prawnych niezbędnych do założenia, zarejestrowania i podjęcia działalności Spółki. Raportem Bieżącym nr 43/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Emitent informował o podjęciu przez Zarząd Uchwały nr 10/2017 dotyczącej założenia jednoosobowej spółki kapitałowej pod nazwą: MІРБУД Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: TOB « MІРБУД ») z siedzibą w Kijowie, według przepisów prawa Ukrainy i objęcia przez MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wszystkich udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w zawiązywanej Spółce i przedłożeniu jej Radzie Nadzorczej, w celu wyrażenia przez nią zezwolenia na podjęcie powyższych działań. Emitent rozpocznie proces rejestracji Spółki. O jego zakończeniu poinformuje osobnym raportem bieżącym. Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na strategiczne znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRBUD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MIRBUD S.A. budownictwo

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-100 Skierniewice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Unii Europejskiej 18

(ulica) (numer)

46 833 98 65 46 833 98 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.mirbud.pl

(e-mail) (www)

8361702207 750772302

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-30 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu

2017-11-30 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu