BOOMBIT S.A. - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-19

Skrócona nazwa emitenta

BOOMBIT S.A.

Temat

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Spółki BoomBit S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2019 roku („ZWZ”). Spółka informuje, iż w ramach obrad ZWZ odstąpiono od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz podjęto, odpowiednio, uchwałę w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Ponadto Spółka informuje, że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał podjętych przez ZWZ. W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, tj.: - jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; - sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018; - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; - wniosków ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy; - regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki; Spółka informuje, iż zostały one opublikowane w dniu 23 maja 2019 roku w ramach raportu bieżącego nr 9/2019

Załączniki

Plik Opis

BoomBit S.A._treść uchwał_19062019.pdf Uchwały Walne Zgromadzenie 19/06/2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BOOMBIT S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-283 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zacna 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9571040747 221062100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-19 Marcin Olejarz Prezes Zarządu

2019-06-19 Paweł Tobiasz Wiceprezes Zarządu