SMT SA - Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-19

Skrócona nazwa emitenta

SMT SA

Temat

Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "SMT S.A."), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2016 ("NWZ") informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad NWZ. Nowe punkty – dodane na żądanie akcjonariuszy - zostały wskazane poniżej (pkt 6, 9, 10). Po wprowadzonych zgodnie z żądaniami akcjonariuszy zmianach, porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 9 marca 2016 r. przedstawia się następująco: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy. 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad programu motywacyjnego dla członków organów spółki opartego o akcje spółki – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy. 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 5.000,00 zł miesięcznie – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy. 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 13) Wolne wnioski, 14) Zamknięcie obrad. W ramach istniejących spraw oraz spraw dodanych do porządku obrad, akcjonariusze Emitenta przedstawili następujące projekty uchwał: 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Emitenta; 2. Projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Emitenta oraz obniżenia kapitału zakładowego Emitenta; 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ponadto, Emitent informuje, że zostało zgłoszonych pięć kandydatur do Rady Nadzorczej. O wszystkich kandydaturach Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym. Treść projektów uchwał akcjonariuszy oraz żądania akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu. W załączeniu do raportu, Emitent przekazuje także zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał NWZ. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

01_Ogłoszenie o zmianie porządku obrad 19.02.2016.pdf Ogłoszenie o zmianie porządku obrad

02_Projekty Uchwał po zmianach_19 02 2016.pdf Projekty uchwał po zmianach

03_Moncef Khanfir_odwolanie RN i powolanie RN.pdf Odwołanie i powołanie RN

04_Moncef Khanfir_umorzenie akcji i obniżenie kapitału.pdf Umorzenie akcji i obniżenie kapitału

05_Moncef Khanfir_zasady programu motywacyjnego.pdf Zasady programu motywacyjnego

06_Templeton zgłoszenie projektu.pdf Zgłoszenie projektu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SMT S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SMT SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-231 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 183

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.smtsa.pl

(e-mail) (www)

583-26-22-565 191845930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-19 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka

2016-02-19 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura