| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 51 | / | 2016 | | | |
| 2016-02-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SMT SA | |
| | | | | | | | | | |
| Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "SMT S.A."), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2016 ("NWZ") informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad NWZ. Nowe punkty – dodane na żądanie akcjonariuszy - zostały wskazane poniżej (pkt 6, 9, 10). Po wprowadzonych zgodnie z żądaniami akcjonariuszy zmianach, porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 9 marca 2016 r. przedstawia się następująco: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy. 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad programu motywacyjnego dla członków organów spółki opartego o akcje spółki – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy. 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 5.000,00 zł miesięcznie – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy. 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 13) Wolne wnioski, 14) Zamknięcie obrad. W ramach istniejących spraw oraz spraw dodanych do porządku obrad, akcjonariusze Emitenta przedstawili następujące projekty uchwał: 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Emitenta; 2. Projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Emitenta oraz obniżenia kapitału zakładowego Emitenta; 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ponadto, Emitent informuje, że zostało zgłoszonych pięć kandydatur do Rady Nadzorczej. O wszystkich kandydaturach Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym. Treść projektów uchwał akcjonariuszy oraz żądania akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu. W załączeniu do raportu, Emitent przekazuje także zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał NWZ. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01_Ogłoszenie o zmianie porządku obrad 19.02.2016.pdf | Ogłoszenie o zmianie porządku obrad | |
| 02_Projekty Uchwał po zmianach_19 02 2016.pdf | Projekty uchwał po zmianach | |
| 03_Moncef Khanfir_odwolanie RN i powolanie RN.pdf | Odwołanie i powołanie RN | |
| 04_Moncef Khanfir_umorzenie akcji i obniżenie kapitału.pdf | Umorzenie akcji i obniżenie kapitału | |
| 05_Moncef Khanfir_zasady programu motywacyjnego.pdf | Zasady programu motywacyjnego | |
| 06_Templeton zgłoszenie projektu.pdf | Zgłoszenie projektu | |
