MCI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 63 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-28

Skrócona nazwa emitenta

MCI

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „NWZ”) na dzień 24 sierpnia 2017 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: - ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1) oraz - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad (załącznik numer 2).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - załącznik numer 1.pdf Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał NWZ MCI Capital SA - załącznik numer 2.pdf Projekty uchwał NWZ MCI Capital SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL SA

(pełna nazwa emitenta)

MCI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-28 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2017-07-28 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu