WITTCHEN S.A. - Odwołanie Członków Rady Nadzorczej i powołanie Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A. nowej kadencji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-14

Skrócona nazwa emitenta

WITTCHEN S.A.

Temat

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej i powołanie Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A. nowej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Emitent”, lub „Spółka”), informuje, że w dniu 14 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, podjęło uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta, w którego skład wchodzili: (i) Pan Paweł Marcinkiewicz, (ii) Pani Monika Dziedzic, (iii) Pani Barbara Mirecka, (iv) Pan Józef Mirecki, oraz (v) Pan Adam Sobieszek. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta skróciło 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki, trwającą do 4 grudnia 2019 r. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. obradujące w dniu 14 maja 2019 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 5-letnią kadencję. Do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało następujące osoby: (i) Panią Monikę Dziedzic, (ii) Panią Barbarę Mirecką, (iii) Pana Józefa Mireckiego, (iv) Pana Adama Sobieszka, oraz (v) Pana Pawła Marcinkiewicza. Życiorysy zawierające informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Uchwały w sprawie odwołania i powołania na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Przyczyną odwołania wszystkich ww. osób było niedopuszczenie do wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, na gruncie art. 369 par. 4 w zw. z art. 386 par. 2 k.s.h. Zgodnie z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, żaden z nich nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, w tym: (i) nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, (ii) nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Szczegółowa podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

CV_Monika_Dziedzic.pdf CV_Monika_Dziedzic

CV_Adam_Sobieszek.pdf CV_Adam_Sobieszek

CV_Barbara_Mirecka.pdf CV_Barbara_Mirecka

CV_Paweł_Marcinkiewicz.pdf CV_Paweł_Marcinkiewicz

CV_Józef_Mirecki.pdf CV_Józef_Mirecki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WITTCHEN S.A. Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-152 Palmiry

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Gdańska 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wittchen.com

(e-mail) (www)

951-102-21-54 011664266

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-14 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu