WITTCHEN S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 14 maja 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-14

Skrócona nazwa emitenta

WITTCHEN S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 14 maja 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka”, lub „Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2019 r. („ZWZ”) oraz treść dokumentów będących przedmiotem obrad. W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy 2018 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 5-7 przyjętego porządku obrad wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 marca 2019 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce raporty okresowe). Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu: (i) Opinie Zarządu Emitenta z dnia 17 kwietnia 2019 r. dotyczące punktu 16 i 17 przyjętego porządku obrad, (ii) założenia II Programu Motywacyjnego Spółki przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. dotyczące punktu 16 i 17 przyjętego porządku obrad oraz (iii) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 przyjętego porządku obrad, które zostało opublikowane przez Emitenta za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce walne zgromadzenie). Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Załączniki

Plik Opis

Uchwały_podjęte_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20190514.pdf Uchwały_podjęte_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20190514

Opinia_1_Zarządu_WITTCHEN_SA_17042019.pdf Opinia_1_Zarządu_WITTCHEN_SA_17042019

Opinia_2_Zarządu_WITTCHEN_SA_17042019.pdf Opinia_2_Zarządu_WITTCHEN_SA_17042019

Założenia_II_Programu_Motywacyjnego_WITTCHEN_SA.pdf Założenia_II_Programu_Motywacyjnego_WITTCHEN_SA

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_WITTCHEN_SA_za_rok_2018.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_WITTCHEN_SA_za_rok_2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WITTCHEN S.A. Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-152 Palmiry

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Gdańska 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wittchen.com

(e-mail) (www)

951-102-21-54 011664266

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-14 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu