GRODNO S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-18

Skrócona nazwa emitenta

GRODNO S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że 18 września 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały skutkujące zmianami w składzie Rady Nadzorczej. W związku ze złożonymi rezygnacjami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Skłodowskiego i Pana Marcina Woźniaka. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Beaty Pniewskiej-Prokop i Pani Elżbiety Serwińskiej. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych Członkiń Rady Nadzorczej zawarto w życiorysach stanowiących załączniki do niniejszego raportu. Spółka informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołane Członkinie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie są wspólnikiem spółki cywilnej, spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121 poz. 769 z późn. zm.). Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołane Członkinie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Beata Pniewska-Prokop – życiorys zawodowy.pdf Beata Pniewska-Prokop _ życiorys zawodowy

Elżbieta Serwińska – życiorys zawodowy.pdf Elżbieta Serwińska _ życiorys zawodowy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRODNO S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-126 Michałów-Grabina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatowa 14

(ulica) (numer)

[phone] w. 400 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grodno.pl

(e-mail) (www)

536-10-97-644 012144675

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-09-18 Andrzej Jurczak Prezes Zarządu Andrzej Jurczak