BANK PEKAO SA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-27

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") przedstawia w załączeniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 czerwca 2019 roku, treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Jednocześnie Bank informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odstąpiło od podejmowania uchwały w przewidzianej porządkiem obrad sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej (punkt 4 porządku obrad) z uwagi na niezgłoszenie kandydatur i nieprzedstawienie przez akcjonariuszy projektu uchwały w przedmiotowej kwestii. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zgłoszono do protokołu sprzeciwy dotyczące uchwał, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego Raportu. Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku akcjonariusz zgłosił projekty dwóch uchwał dotyczących zmiany Statutu Banku (punkt 18 porządku obrad). Treść zgłoszonych uchwał stanowi załącznik do niniejszego Raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4), 6), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

Uchwały podjęte na ZWZ.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ

Uchwały niepodjęte na ZWZ.pdf Uchwały niepodjęte przez ZWZ

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad ZWZ .pdf Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad

Uchwały zgłoszone przez akcjonariusza na ZWZ.pdf Uchwały zgłoszone przez akcjonariusza na ZWZ

Sprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok.pdf Sprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok

Sprawozdanie_ z_ dzialalnosci_Banku_Pekao SA za rok_2018.pdf Sprawozdanie z Dzialalnosci Banku Pekao SA za rok_2018

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok 2018.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok 2018

RAPORT RADY NADZORCZEJ Z OCENY FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA BANKU P .pdf RAPORT RADY NADZORCZEJ Z OCENY FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA BANKU

Plan Podzialu Centralnego Domu Maklerskiego .pdf Plan Podzialu Centralnego Domu Maklerskiego

Resolutions adopted at the OGM.pdf Resolutions adopted at the OGM

Resolutions not adopted at the OGM.pdf Resolutions notadopted at the OGM

Information on objections raised to the protocol during the proceedings.pdf Information on objections raised to the protocol during the proceedings

Resolutions proposed by the shareholder.pdf Resolutions proposed by the shareholder

Report_on_the_activities_of_the_Group_2018.pdf Report_on_the_activities_of_the_Bank_RR2018

Consolidated_Financial_Statement_31122018.pdf Consolidated_Financial_Statement_31122018

Report_on_the_activities_of_the_Bank_RR2018.pdf Report_on_the_activities_of_the_Bank_RR2018

Unconsolidated_Financial_Statement_31122018.pdf Unconsolidated_Financial_Statement_31122018

REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE REMUNERATION POLICY.pdf REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE REMUNERATION POLICY

Division Plan of Centralny Dom Maklerski.pdf Division Plan of Centralny Dom Maklerski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-27 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku

2019-06-27 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy