ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-27

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 23 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin. Załączniki do niniejszego raportu: 1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2018 r.; 2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 23 kwietnia 2018 r; 3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2017 uwzględniające: ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance; ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego; 4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017; 5.Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz oceny sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017; 6.Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdanie finansowe spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Załączniki

Plik Opis

ABS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_20180327.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Asseco BS na dzień 23.04.2018

ABS_ZWZ_projekty uchwał_2018.pdf Projekty uchwał na ZWZ Asseco BS zwołane na dzień 23.04.2018

Sprawozdanie Rady Nadz. dot. oceny sprawozdań Spółki i Grupy Asseco BS za 2017.pdf Sprawozdanie RN Asseco BS dot. oceny sprawozdań Spółki i Grupy Asseco BS za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadz. Asseco BS za 2017 rok.pdf Sprawozdanie z działalności RN Asseco BS za 2017 r.

Macrologic S.A. Sprawozdanie finansowe_31.12.2017r cz1.pdf Macrologic S.A. Sprawozdanie finansowe 31.12.2017 r cz.1

Macrologic S.A. Sprawozdanie finansowe_31.12.2017r cz2 i spraw. z działalności.pdf Macrologic S.A. Sprawozdanie finansowe 31.12.2017 r. cz.2 i spraw. z działalności

Macrologic S.A. - Sprawozdane biegłego rewidenta 31.12.2017.pdf Macrologic S.A. Sprawozdanie biegłego rewidenta 31.12.2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadz. dot. działalności i oceny sprawozdań Macrologic za 2017.pdf Sprawozdanie RN Asseco BS dotyczące działalności i oceny sprawozdań Macrologic S.A. za 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-607 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Konrada Wallenroda 4c

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] www.assecobs.pl

(e-mail) (www)

522-26-12-717 017293003

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-27 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu

2018-03-27 Mariusz Lizon Członek Zarządu