MIRACULUM S.A. - Zmiany w składzie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 110 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-23

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Zmiany w składzie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku („Ustawa”), powołała z dniem 22 listopada 2018 roku do składu Komitetu Audytu Panią Katarzynę Szczepkowską (Uchwała nr 03/11/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 listopada 2018 roku). Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została rezygnacją Pana Janusza Auleytnera ze składu Rady Nadzorczej Spółki i tym samym wygaśnięciem jego powołania do składu Komitetu Audytu. O zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 102/2018 z dnia 31 października 2018 roku. Zarząd Spółki informuje, że Pani Katarzyna Szczepkowska spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 Ustawy. Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się obecnie następująco: 1. Pan Sławomir Ziemski - Przewodniczący Komitetu Audytu, 2. Pan Tadeusz Tuora – Członek Komitetu Audytu, 3. Pani Katarzyna Szczepkowska - Członek Komitetu Audytu. Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w ww. ustawie, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02 - 486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 184 B

(ulica) (numer)

22 203 48 85

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-23 Tomasz Sarapata Prezes Zarządu

2018-11-23 Marek Kamola Członek Zarządu