SYGNITY - Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 1 marca 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-07

Skrócona nazwa emitenta

SYGNITY

Temat

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 1 marca 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku wpłynęło do Spółki żądanie akcjonariusza tj. Cron sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie posiadającego według zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 1.540.000 akcji Spółki stanowiących łącznie 12,96% kapitału zakładowego, dotyczące zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 marca 2017 („Żądanie”). W Żądaniu, o którym mowa powyżej akcjonariusz wniósł o dodanie punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej” i umieszczenie go jako nr 7) porządku obrad oraz zmianę pkt. 7) porządku obrad ogłoszonego przez Zarząd Spółki raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 2 lutego 2017 o treści: „7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” poprzez umieszczenie go jako pkt 8) porządku obrad i nadanie mu następującego brzmienia: 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. b) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Sygnity wskazuje, że postanowił uwzględnić powyższe Żądanie akcjonariusza. W związku z powyższym Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 marca 2017 roku: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Sporządzenie listy obecności. 3) Powołanie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5) Wybór komisji skrutacyjnej. 6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. b) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w ramach Żądania. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

Załączniki

Plik Opis

Załącznik_nr_1_RB_5_2017_projekty uchwał.pdf Załącznik 1 - Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA

(pełna nazwa emitenta)

SYGNITY Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Franciszka Klimczaka 1

(ulica) (numer)

22 290 88 00 22 290 88 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.sygnity.pl

(e-mail) (www)

586-00-05-293 190407926

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-07 Jakub Leśniewski Wiceprezes Zarządu

2017-02-07 Roman Durka Wiceprezes Zarządu