CYFROWY POLSAT S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-04

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 31 października 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 31 października 2018 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 października 2018 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych; • Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 października 2018 roku; • Plan połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Cyfrowym Polsatem Trade Marks Sp. z o.o. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Załączniki

Plik Opis

CPS Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 20181031.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 31 października 2018 roku

CPS Projekty uchwał WZA 20181031.pdf Projekty uchwał

Plan Połączenia.pdf Plan połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Cyfrowym Polsatem Trade Marks Sp. z o.o.

CPS Notice on convening the EGM 20181031.pdf Notice on convening the EGM for October 31, 2018

CPS Draft resolutions_EGM_20181031.pdf Draft resolutions

Merger Plan.pdf Plan of merger of Cyfrowy Polsat S.A. with Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupapolsat.pl

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-04 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann

2018-10-04 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska