K2 INTERNET S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-22

Skrócona nazwa emitenta

K2 INTERNET S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd K2 Internet S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2018; b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018; c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2018 r.; d)Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2018 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2018 r.”) 6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2018. 7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018. 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2018 r. 9.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2018 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. 12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Zal._1_do_RB_13_2019_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_18.06.2019.pdf Zal._1_do_RB_13_2019_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_18.06.2019

Zal._2_do_RB_13_2019_Projekty_uchwal_na_ZWZ_na_dzien_18.06.2019.pdf Zal._2_do_RB_13_2019_Projekty_uchwal_na_ZWZ_na_dzien_18.06.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

K2 INTERNET S.A. Media

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 + 48 22 448 70 00

(ulica) (numer)

+ 48 22 448 71 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.k2.pl

(e-mail) (www)

951-19-83-801 016378720

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis