| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rejestracji przez sąd zmiany Statutu mBanku S.A., Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje o dokonaniu w dniu 26 września 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 32 XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 12 kwietnia 2018 r. Aktualny wpis dotyczący zmian Statutu uchwalonych podczas XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. wskazuje na rejestrację zmiany § 31a oraz § 33 ust. 1 Statutu Banku. Poza zmianami wskazanymi w raporcie bieżącym nr 32/2018, wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. Zmienia się § 31a poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 31a 1. Bank posiada system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie: 1) skuteczności i efektywności działania Banku, 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. 2. Zarząd odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. 3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębnia się: 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji, 2) komórkę do spraw zgodności (Departament Compliance) mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie, 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego (Departament Audytu Wewnętrznego) mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego. 4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Niezależnie od jakichkolwiek szczególnych uregulowań wewnętrznych w tym zakresie, każdy raport z audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego powinien także być przekazywany do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa odpowiedni regulamin wprowadzany zarządzeniem Prezesa Zarządu, w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.” 2. Zmienia się § 33 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Fundusze własne Banku obejmują: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) fundusz ogólnego ryzyka, 5) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, 6) zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 7) inne pozycje kapitału własnego: a) wycenę instrumentów finansowych zakwalifikowanych do kategorii „wycenianych w wartości godziwej przez inne dochody całkowite”, b) wycenę instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych, c) różnice kursowe z przeliczenia udziałów w jednostkach zagranicznych, d) zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia wynikające ze zmian założeń aktuarialnych, e) udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności.” | |
