ELEKTROTIM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 13.11.2018r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-10

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 13.11.2018r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 4 lit. a) i § 26 pkt 14) Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 13 listopada 2018r. o godz. 09:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ELEKTROTIM S.A. ze spółką Eltrako Sp. z o.o. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje: 1. ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, 2. projekty uchwał, 3. plan połączenia wraz z załącznikami, 4. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA. Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ELEKTROTIM SA 13_11_2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 13-11-2018

Projekty uchwał na NWZA ELEKTROTIM SA 13_11_2018.pdf Projekty uchwał na NWZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 13-11-2018

Plan połączenia ELEKTROTIM_Eltrako 10-10-2018 z załącznikami.pdf Plan połaczenia wraz z załącznikami

Bilans, RZiS Eltrako na 01-09-2018.pdf Bilans, RZiS Eltrako Sp. z o.o. na 01.09.2018

Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM na 30-06-2018.pdf Półroczne sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. na 30_06_2018

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-156 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stargardzka 8

(ulica) (numer)

71 352 13 41 71 351 48 39

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrotim.pl

(e-mail) (www)

894-24-60-042 931931108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-10 Andrzej Diakun Prezes Zarządu

2018-10-10 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu