SKARBIEC HOLDING S.A. - Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10.10.2018

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-11

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10.10.2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku. ZWZ na wniosek akcjonariusza – spółki pod firmą Aoram spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49, KRS: 0000644279, która posiada 2.251.152 akcji Spółki, stanowiących 32,99% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 2.251.152 głosów, stanowiących 32,99% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, dokonało zmiany kolejności głosowania poszczególnych punktów porządku obrad w ten sposób, iż pkt 13 („Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej”) i pkt 14 („Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”) zostały przeniesione i dodane po pkt 5 porządku obrad otrzymując nowe numery pkt. 6 („Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej”) i 7 („Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”). Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad ZWZ został zgłoszony sprzeciw do protokołu dotyczący Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: 1) treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”; 2) treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte, co dotyczy projektu uchwały nr 4, 10 i 30; 3) treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza – spółkę pod firmą Aoram spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §19 ust. 1 pkt 4, 6, 8 i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

Treść uchwał podjętych oraz projektów uchwał, które były poddane po głosowanie a nie zostały podjęte.pdf Treść uchwał podjętych oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lecha Kaczyńskiego 26

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-11 Ewa Radkowska-Świętoń Prezes Zarządu

2018-10-11 Andrzej Sołdek Wiceprezes Zarządu