LW BOGDANKA S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LW Bogdanka S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-15

Skrócona nazwa emitenta

LW BOGDANKA S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LW Bogdanka S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Enea SA, reprezentującego 64,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Ksh, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 marca 2017 r. dodatkowych punktów do zaproponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad następujących punktów: 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawę zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 marca 2017 roku przedstawia się następująco: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawę zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9) Wolne wnioski. 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia wniosek wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariusza. Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 100 ust. 3 RMF GPW

Załączniki

Plik Opis

Wniosek wraz z projektami uchwał NWZ.pdf Wniosek wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariusza.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

21-013 Puchaczów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bogdanka

(ulica) (numer)

(0-81) 462 56 00 (0-81) 462 56 17

(telefon) (fax)

[email protected] www.bogdanka.eu

(e-mail) (www)

713-000-57-84 430309210

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-15 Sanisław Misterek Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

2017-02-15 Grzegorz Gawroński Prokurent