| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-02-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LW BOGDANKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LW Bogdanka S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Enea SA, reprezentującego 64,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Ksh, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 marca 2017 r. dodatkowych punktów do zaproponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad następujących punktów: 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawę zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 marca 2017 roku przedstawia się następująco: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawę zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9) Wolne wnioski. 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia wniosek wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariusza. Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 100 ust. 3 RMF GPW | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek wraz z projektami uchwał NWZ.pdf | Wniosek wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariusza. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LW BOGDANKA S.A. | Surowcowy (sur) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 21-013 | Puchaczów | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bogdanka | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-81) 462 56 00 | (0-81) 462 56 17 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.bogdanka.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 713-000-57-84 | 430309210 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-15 | Sanisław Misterek | Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych | |||
| 2017-02-15 | Grzegorz Gawroński | Prokurent | |||
Wniosek wraz z projektami uchwał NWZ.pdf
