| Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treści uchwał podjętych, treść uchwały niepodjętej oraz informację o sprzeciwie do uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.05.2019 r.: UCHWAŁA NR 01/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 „Statutu Spółki” § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Leszka Koziorowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.104.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 02/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów:1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.104.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 03/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.104.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 04/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.376.237,60 zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 60/100), 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.964.044,94 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100), 3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.964.044,94 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100), 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 625.086,01 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 01/100), 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.104.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie proponowanej przez akcjonariusza uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o poniższej treści: UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. w kwocie: 7.964.044,94 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100) przeznacza się: 1. 3.244.800,00 zł na wypłatę dywidendy tj. w wysokości 2,00 zł na każdą akcję, 2. pozostałą kwotę 4.719.244,94 zł na zasilenie kapitału zapasowego. § 2. 1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na 28 czerwca 2019 r. 2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 12 sierpnia 2019 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 24.000 Liczba głosów "przeciw": 1.080.337 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 05/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. w kwocie: 7.964.044,94 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 24.000 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Do uchwały 05/19 zgłoszony został sprzeciw z żądaniem wpisania do prokokołu. UCHWAŁA NR 06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.104.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 07/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.104.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 08/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.104.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 09/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.104.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 10/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.080.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 24.000 UCHWAŁA NR 11/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.104.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 UCHWAŁA NR 12/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07% Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337 w tym: Liczba głosów "za": 1.104.337 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 | |
