KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2020
Data sporządzenia:2020-06-02
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM MAKRUM
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 29.06.2020 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r., o godz. 9:00 w Bydgoszczy, w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, e) przeznaczenia zysku za rok 2019; f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie skupu akcji własnych; 13. Podjecie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki; 14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki; 15. Dokonanie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Spółki. 17. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
PlikOpis
2020.06.29.PM.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdfZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2020.06.29.PM WZA projekty uchwal ZWZ.pdfZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PROJPRZEM MAKRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM MAKRUMBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.projprzem.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-02 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2020-06-02 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
2020.06.29.PM.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf

Pobierz
2020.06.29.PM WZA projekty uchwal ZWZ.pdf

Pobierz