KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2019
Data sporządzenia:2019-05-28
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2019 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 22 maja 2019 r. ("ZWZ"), podaje do publicznej wiadomości, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta - Pana Janusza Żebrowskiego, posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), żądania dodania określonej sprawy do ogłoszonego porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Nowy punkt - dodany na żądanie Akcjonariusza - został wskazany poniżej (pkt 14). Po wprowadzonej zgodnie z żądaniem Akcjonariusza zmianie, porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2018; b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018; c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2018 r.; d)Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2018 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2018 r.”) 6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2018. 7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018. 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2018 r. 9.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2018 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. 12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 z 16 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia. 15.Zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się projekt uchwały przedłożony przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.
Załączniki
PlikOpis
Załacznik_do_RB_14_2019_projekt_uchwały.pdfZałacznik_do_RB_14_2019_projekt_uchwały
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica)(numer)
+ 48 22 448 70 00+ 48 22 448 71 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.k2.pl
(e-mail)(www)
951-19-83-801016378720
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu Tomasz Tomczyk
2019-05-28Łukasz LewandowskiWiceprezes ZarząduŁukasz Lewandowski
Załacznik_do_RB_14_2019_projekt_uchwały.pdf

Pobierz