KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2019
Data sporządzenia: 2019-04-18
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu okresowego w zakresie stosowania ładu korporacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) uzupełnia i precyzuje dane zawarte w raporcie o stosowaniu ładu korporacyjnego (opublikowanym w dniu 20 lutego 2019). 1. Komitet Audytu Spółki – osoby spełniające kryteria niezależności oraz posiadające wymaganą wiedzę i umiejętności: (i) ustawowe kryterium niezależności spełniają następujący członkowie Komitetu Audytu: Artur Kucharski – Przewodniczący i Adam Pawłowicz – Członek (ii) ustawowe kryterium w zakresie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości/badania sprawozdania finansowego spełnia Artur Kucharski – Przewodniczący (wiedza i umiejętności zdobyte w ramach posiadanego doświadczenia zawodowego, w tym w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. – Dział Badanie sprawozdań finansowych, członek Association of Chartered Certified Accountants - ACCA) (iii) ustawowe kryterium w zakresie wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa Spółka spełniają wszyscy członkowie Komitetu Audytu; zdobyte w ramach doświadczenia zawodowego i zdobytego wykształcenia: Artur Kucharski – członek rad nadzorczych w spółkach sektora, wykształcenie inżynierskie (Politechnika Warszawska, University of Central London, Moskiewski Instytut Energetyczny), Adam Pawłowicz – członek rad nadzorczych spółek sektora (grupa Asseco), Jacek Duch – informatyk (Politechnika Warszawska), posiadający wieloletnie doświadczenie w inżynierii oprogramowania oraz w zarządzaniu spółkami informatycznymi w Polce i za granicą (Nixdorf Computer, PSI AG, Digital Equipment Corporation -DEC), spółki grupy Prokom oraz Asseco. 2. Firma badająca sprawozdanie finansowe nie świadczyła na rzecz Spółki usług dozwolonych, niebędących badaniem sprawozdania finansowego. 3. Główne założenia Polityki wyboru firmy audytorskiej i Polityki świadczenia usług dozwolonych: (i) Polityka wyboru firmy audytorskiej, zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 października 2017r.: przejrzystość procesu, niezależność w wyborze, równość w dostępie do informacji dla podmiotów biorących udział w procesie, przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru, zapewnienie odpowiedniej jakości badania, brak uzależnienia/kształtowania wysokości należnego wynagrodzenia od usług niebędących badaniem czy od wyniku badania; (ii) Polityka świadczenia usług dozwolonych, zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 października 2017r.: możliwość świadczenia wyłącznie wymienionych w Polityce usług, niebędących usługami zabronionymi i wyłącznie pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody Komitetu Audytu, która jest wydawana po przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności. 4. Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Spółkę procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
www.asseco-see.com
(e-mail)(www)
813-351-36-07180248803
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-18Piotr JeleńskiPrezes Zarządu
2019-04-18Marcin RulnickiCzłonek Zarządu