POLNORD - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2020r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2020r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 1 lipca 2020 roku na godzinę 12.00 XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2019 roku („Uchwała”) w zakresie określonym w §5 Uchwały. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord SA. 17. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w związku z pkt. 13 przedstawionego powyżej porządku obrad, podaje do wiadomości obowiązującą treść § 13 ust 1 Statutu Spółki oraz treść § 13 ust 1 Statutu, który został przyjęty uchwałą nr 13/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.04.2020r., dotychczas niezarejestrowany przez Sąd Rejestrowy oraz treść projektowanej zmiany § 13 ust 1 Statutu Spółki, jak również treść projektowanej zmiany § 18 Statutu poprzez dodanie nowego ust 3. Dotychczasowa treść § 13 ust 1 Statutu Spółki: „1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.” Treść § 13 ust 1 Statutu Spółki ( przyjęty uchwałą nr 13/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.04.2020r.) „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 albo 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” Treść projektowanej zmiany § 13 ust 1 Statutu Spółki: „1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” Treść projektowanej zmiany § 18 Statutu Spółki - dodanie nowego ust 3: „3. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do złożenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia”. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie ZWZ Polnord .pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ

polityka wynagrodzeń Polnord.pdf Polityka Wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adama Branickiego 15

(ulica) (numer)

022 351 96 00 022 351 96 00

(telefon) (fax)

[email protected] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-05 Michał Melaniuk Prezes Zarządu

2020-06-05 Marcin Gomoła Członek Zarządu

2020-06-05 Tomasz Łapiński Członek Zarządu