KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 23 | / | 2018 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2018-07-31 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
GRUPA LOTOS | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 28 czerwca 2018 roku, przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany dokonane na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku, zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 9 lipca 2018 roku, w następującym zakresie: 1. Dotychczasowy § 11 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia.” 2. Dotychczasowy § 13 ust. 2 pkt 4) otrzymał następujące brzmienie: „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.” 3. Dotychczasowy § 18 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w Siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.” W załączeniu Spółka przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu Grupy LOTOS S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt.1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Statut Grupy LOTOS S.A. jednolity na 30.07.2018.pdf | Tekst Jednolity Statutu Spółki |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
GRUPA LOTOS SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
GRUPA LOTOS | Paliwowy (pal) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
80-718 | Gdańsk | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Elbląska | 135 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
058 3087111 | 058 3018838 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.lotos.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
5830000960 | 190541636 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-07-31 | Mateusz Aleksander Bonca | Prezes Zarządu | |||
2018-07-31 | Robert Sobków | Wiceprezes Zarządu |