TRAKCJA PRKiI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-08

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA PRKiI S.A.

Temat

Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2020 r. od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „PZU” lub „Akcjonariuszem” (będącego akcjonariuszem posiadającym samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki) wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 czerwca 2020 r. Akcjonariusz, na podstawie art. 401 §1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad po punkcie 14, następującej sprawy 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego; 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności; 3) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Trakcja; 5) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku; 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku; 7) Powzięcie uchwały w sprawie przelania kapitału z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej na kapitał zapasowy; 8) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok; 9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku; 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku; 11) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) spółki na „Trakcja Spółka Akcyjna”; 12) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; 13) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje; 14) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń; 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej; 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2020. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

RB_21_2020 - Załącznik 1 - wprowadzenie puntu do porządu obrad PTE PZU.pdf Załącznik 1 - wprowadzenie puntu do porządu obrad PTE PZU

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA PRKiI S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 100, IIp.

(ulica) (numer)

22 350 94 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupatrakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-08 Marcin Lewandowski Prezes Zarządu

2020-06-08 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu