FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. - Plan połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2018

Data sporządzenia: 2018-08-31

Skrócona nazwa emitenta

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.

Temat

Plan połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w przedmiocie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o., zarząd Financial Assets Management Group S.A niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości plan połączenia wraz z załącznikami, uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami w dniu 31 sierpnia 2018 roku (dalej: „Plan Połączenia”). Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej (Spółce Przejmującej przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej). Z uwagi na przejęcie przez Spółkę przejmującą, będącą spółką publiczną, swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, w myśl art. 516 § 6 k.s.h., tj.: a) Plan Połączenia nie zawiera i) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.); ii) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.); iii) wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt ii uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.); b) zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 w zw. z art. 503 k.s.h.); c) nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii (art. 502 § 1 w zw. z art. 503 k.s.h.).

Załączniki

Plik Opis

Plan_Polaczenia_Spolek_FAMG_oraz_ADM (1).pdf Plan polaczenia spolek FAMG oraz ADM

Zalacznik_nr1_do_Planu_Polaczenia_Spolek_FAMG_oraz_ADM.pdf Zalacznik nr 1

Zalacznik_nr2_do_Planu_Polaczenia_Spolek_FAMG_oraz_ADM.pdf Zalacznik nr 2

Zalacznik_nr3_do_Planu_Polaczenia_Spolek_FAMG_oraz_ADM.pdf Zalacznik nr 3

Zalacznik_nr4_do_Planu_Polaczenia_Spolek_FAMG_oraz_ADM.pdf Zalacznik nr 4

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-627 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adama Naruszewicza 27 lok 101

(ulica) (numer)

(22) 397 00 00 (22) 397 00 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.famgsa.pl

(e-mail) (www)

5262725362 015529329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-31 Bartłomiej Sergiusz Gajecki Prezes Zarządu