EC2 S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 9 czerwca 2020 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-09

Skrócona nazwa emitenta

EC2 S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 9 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Emitenta EC2 S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Karola Matczaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 9:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10 punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej oraz punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Nowy porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku; 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EC2 S.A. za 2019 rok; 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EC2 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku EC2 S.A. za rok 2019; 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; 10/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej; 11/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki; 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

EC2 S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie.pdf ogłoszenie

EC2 S.A. - ZWZ 2020 - projekty uchwał.pdf projekty uchwał

EC2 S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie o ZWZ formularz pełnomocnictwa.pdf formularz pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EC2 SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EC2 S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-137 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Okopowa 47/54

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ec2.pl

(e-mail) (www)

5213410954 140750385

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-09 Jakub Budziszewski Prezes Zarządu Jakub Budziszewski