KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2018
Data sporządzenia: 2018-10-30
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że zostały doręczone: 1. odpis pozwu z 30 lipca 2018 roku wniesionego przez akcjonariusza Spółki do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy i zarejestrowanego pod sygnaturą XX GC 748/18, którego przedmiotem jest żądanie uchylenia, na podstawie art. 422 § 1 KSH, uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku w sprawie: • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku – uchwała nr 3/2018, • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem dotyczącym danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2017 – uchwała nr 5/2018, • udzielenia absolutorium Pawłowi Surówce z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku - uchwały od nr 8/2018 - uchwała nr 14/2018, • udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 23/2018, 2. odpis pisma strony Powodowej z 24 września 2018 roku o cofnięciu pozwu w części; 3. odpis postanowienia z 5 października 2018 roku o umorzeniu postępowania w części w następstwie ww. pisma strony Powodowej tj. w zakresie dotyczącym uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku w sprawie: • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzeniem za rok 2017 – uchwała nr 6/2018, • w sprawie udzielenia absolutorium Rogerowi Hodgkiss z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 8/2017, • w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Jaworskiemu z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 9/2017, • w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krupińskiemu z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 10/2017, • w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 11/2017, • w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 12/2017, • w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 13/2017, • w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kaczmarkowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 21/2017. Spółka zamierza złożyć odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
[email protected]www.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-30Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral