DEBICA - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-05

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) - w uzupełnieniu do raportu bieżącego RB 19/2019 z 25 czerwca 2019 r., w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki członków Rady Nadzorczej na nową kadencję rozpoczynającą się 25 czerwca 2019 r. – informuje, że 5 lipca 2019 r., na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza Spółki ukonstytuowała się. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, wybrała ze swego grona: Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Dominikusa Golsonga – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Macieja Mataczyńskiego – na Sekretarza Rady Nadzorczej. Każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki złożył oświadczenie, że: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu. Ponadto, na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie: Maciej Mataczyński – Członek Komitetu Audytu, Andrzej Kowal – Członek Komitetu Audytu, Łukasz Antoni Rędziniak – Członek Komitetu Audytu, Lourens Roets – Członek Komitetu Audytu. Komitetu Audytu w ww. składzie spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkami Komitetu Audytu, posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych są Pan Andrzej Kowal oraz Pan Lourens Roets.

Załączniki

Plik Opis

Zyciorysy.pdf Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-05 Leszek Szafran Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży

2019-07-05 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych