| Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A., wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 10 czerwca 2020 r.: 1. Dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku XII kadencji, Andrzeja Bodziony. 2. Podjęło uchwałę w sprawie powołania Andrzeja Bodziony do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji, która wejdzie w życie z dniem następnym po dniu zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. 3. Rozpatrzyło: a) sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz z opinią, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2019 roku, zawierające oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych, c) sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2019 wraz ze sprawozdaniem o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019, d) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 rok, e) sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu spółki z działalności w 2019 roku, f) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku, g) raport z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.” w 2019 roku, h) „Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2019 rok”. 4. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2019 roku, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych. 5. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. 6. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok. 7. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku: Robertowi Kuraszkiewiczowi, Tomaszowi Dąbrowskiemu, Tomaszowi Jodłowskiemu, Pawłowi Kopciowi. 8. Podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Słupińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. 9. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku: Przemysławowi Sypniewskiemu, Janowi Emerykowi Rościszewskiemu, Michałowi Leskiemu, Rafałowi Kozłowskiemu, Błażejowi Kuźniackiemu, Jakubowi Słupińskiemu, Marianowi Szołucha, Piotrowi Chełmikowskiemu. 10. Podjęło uchwałę w sprawie „Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2019 rok”. 11. Postanowiło przerwać obrady Walnego Zgromadzenia do dnia 10 lipca 2020 roku, do godziny 11:00. 12. Po wznowieniu obrad w dniu 10 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie: - podejmie uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A., - dokona oceny kwalifikacji pozostałych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji, - dokona wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji, - dokona oceny, czy Rada Nadzorcza XII kadencji posiada odpowiednie kwalifikacje jako całość, czy jako kolegialny organ nadzorczy jest w stanie w sposób prawidłowy i bezpieczny nadzorować działalność Banku oraz zostaną wyznaczeni przez akcjonariuszy - Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej XII kadencji. | |
