Rubicon Partners SA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-18

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 18 czerwca 2020 roku wraz z wynikami głosowań. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał. Zgodnie z rekomendacją Zarządu opublikowaną w dniu 11 czerwca 2020 roku raportem bieżącym nr 18/2020, z wyłączeniem punktów 9,10,11 Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Sporządzenie listy obecności. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku Zarządu co do pokrycia straty, przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; c) pokrycia straty; d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019; f) przyjęcia polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej; 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały/dokumenty dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rubiconpartners.pl w zakładce Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

UCHWAŁY PODJĘTE 18.06.2020 Rubicon Partners S.A..pdf Uchwały podjęte

POLITYKA WYNAGRODZEŃ final 18.06.2020.pdf Polityka wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 70

(ulica) (numer)

22 209 98 00 22 209 98 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rubiconpartners.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-18 Piotr Karmelita Prezes Zarządu