MCI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-17

Skrócona nazwa emitenta

MCI

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 listopada 2019 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 listopada 2019 roku. 7. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca). 8. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: a) ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1), b) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. (załącznik numer 2). Z uwagi na planowane zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia obecną, jak również proponowaną treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 2 a) Statutu Spółki: § 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.920.078,00 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 52.920.078 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.953.560,00 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 49.953.560 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda” § 14 ust. 2 a) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „Tak długo jak akcjonariusz Alternative Investmnet Partners sp. z o.o. (poprzednia nazwa firmy Immoventures sp. z o.o.) posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka Rady Nadzorczej;” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Tak długo jak akcjonariusz MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością numer KRS 0000029655 posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;”

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A..pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL SA

(pełna nazwa emitenta)

MCI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-17 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2019-10-17 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu